ભારતે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી બિન-પાલન માટે બાઈનન્સ અને અન્ય એક્સચેન્જોને નોટિસ જારી કરી

ભારતીય નાણા મંત્રાલયે Binance અને અન્ય આઠ ઓફશોર એક્સચેન્જોને મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નીતિઓનું પાલન ન કરવા બદલ નોટિસ જારી કરી છે. આ નોટિસો, ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU), ટાર્ગેટ Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, અને Bitfinex, 28 ડિસેમ્બરના પરિપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ.

વધુમાં, FIU આ પ્લેટફોર્મ્સમાંથી સ્થાનિક રોકાણકારોને અલગ કરવાની યોજના ધરાવે છે અને વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સના યુઆરએલને અવરોધિત કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે જે નિયમોનું પાલન કરતા નથી.

FIUના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે Binance અને અન્ય વિદેશી એક્સચેન્જો સામેની આ કાર્યવાહી ભારતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) સાથે સુસંગત છે. જો કે, ચેતવણી આપવામાં આવેલા પ્લેટફોર્મને જવાબ આપવા માટે કોઈ સમયમર્યાદા આપવામાં આવી નથી.

આ ભારતીય મંત્રાલય ક્રિપ્ટો વ્યવસાયોએ FIU સાથે નોંધણી કરાવવી અને PMLA નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. માર્ચમાં જાહેર કરાયેલા આ નિર્દેશને કારણે 28 ક્રિપ્ટોકરન્સી ફર્મ્સ 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં નેશનલ એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ એજન્સીમાં નોંધણી કરાવે છે, જેમ કે crypto.news દ્વારા અહેવાલ છે.

આ જવાબદારી પ્રવૃત્તિઓના આધારે લાગુ પડે છે અને તે ભારતમાં ભૌતિક હાજરીથી સ્વતંત્ર છે. આ નિયમન FIU IND સાથે નોંધણી સહિત, PML એક્ટ હેઠળ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ પર રિપોર્ટિંગ, રેકોર્ડ-કીપિંગ અને અન્ય ફરજો લાદે છે.

ભારતમાં, ક્રિપ્ટોની સ્થિતિ અનિશ્ચિત રહે છે, આ ઉભરતા ક્ષેત્રનો સંપર્ક કેવી રીતે કરવો તે અંગે નિયમનકારોમાં અલગ-અલગ મંતવ્યો છે. ભારતીય નાણા પ્રધાન, નિર્મલા સીતારમણે, એક વ્યાપક ક્રિપ્ટો ફ્રેમવર્ક બનાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગની હિમાયત કરી છે અને બ્લોકચેન ટેક્નોલોજીના ફાયદાઓને ધ્યાનમાં લેવા પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.

જો કે, ભારતીય રિઝર્વ બેંક ક્રિપ્ટો સામે મક્કમ વલણ જાળવી રાખે છે, વર્ચ્યુઅલ કરન્સી પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની હિમાયત કરે છે.

સ્ત્રોત